Nedavno su prostorije Deutsche banke u Frankfurtu „pretresene“ zbog sumnje da je nemački zajmodavac prekasno podneo izveštaj o pranju novca. Državno tužilaštvo u Frankfurtu je javnosti prenelo da je u raciji učestvovala policija, tužitelji i predstavnici tamošnjeg finansijskog nadzornog tela. Deutsche banka je potom saopštila da se racija dogodila u vezi sa sumnjivim dojavama o pranju novca koje je banka podnela i dodala da...
Evropska komisija u maju bi trebala predstaviti novi paket zakona za sprečavanje pranja novca čija će glavna odrednica biti zabrana plaćanja gotovinom, prenosi Večernji list.
Zabrana bi trebala biti postavljena na iznos od deset hiljada evra, ali zemljama članicama će biti ostavljena opcija da uvedu i manje iznose.
Kako piše Večenji list, ograničenja u plaćanju gotovim novcem već neko vreme postoje u 18 država članica EU,...
